Информация

Ответственность за откаты

Президент России подписал Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

В чём суть изменений?

Установлена уголовная ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок как для работников заказчика, так и для должностных лиц коммерческих организаций, подкупающих таких работников или предлагающих «откат».

С какой целью приняты ужесточающие поправки?

Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в сфере госзакупок.

В сложившейся судебно-следственной практике преступления, связанные с так называемыми откатами при осуществлении поставок товаров (выполнении работ, оказании услуг) для обеспечения госнужд, квалифицируются по статьям УК РФ о хищениях чужого имущества (в первую очередь как мошенничество), злоупотреблениях полномочиями, в том числе должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки. При этом многие нарушения в этой сфере не удается квалифицировать согласно нормам уголовного права, и бывают случаи, когда нарушители подпадают лишь под административную ответственность, не соразмерную совершенным деяниям.

Не предусмотрена ответственность и за подкуп работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок и других лиц, принимающих непосредственное участие в закупках товаров, работ, услуг.

Поправки в целом направлены на усиление ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Что такое злоупотребления в сфере закупок?

Согласно новой ст. 200.4 УК злоупотреблением в сфере госзакупок считается нарушение работником заказчика законодательства о контрактной системе, совершенное с корыстной целью или иной личной заинтересованностью и причинившее крупный ущерб. 

Какая ответственность грозит за злоупотребления?

За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Наказание увеличится, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или причинило особо крупный ущерб (штраф в размере до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет).

Что понимать под подкупом?

Подкупом признается незаконная передача работникам заказчика или тому, кому они укажут, денег, ценных бумаг, иного имущества, незаконные оказание услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения в интересах дающего или иных лиц в связи с госзакупкой.Кроме того, в этой же норме предусматривается и уголовная ответственность для работников заказчика за то, что они получили предмет подкупа.

Что грозит за подкуп?

Для должностных лиц участников закупок, осуществивших подкуп, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 6 месяцев до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет. Наказание увеличится, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, в крупном или особо крупном размере.

Для работников заказчика за то, что они получили предмет подкупа, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 400 тыс. до 1 млн.

рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

При этом наказание увеличится, если преступление совершено в крупном или особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или сопряжено с вымогательством предмета подкупа.

За что ещё установлена ответственность?

Внесена поправка в ст. 304 УК РФ, дополняющая норму положением о провокации подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для госнужд.

https://www.youtube.com/watch?v=XNGBmr3vxRY\u0026pp=ygUw0J7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC10L3QvdC-0YHRgtGMINC30LAg0L7RgtC60LDRgtGL

Под такой провокацией понимается попытка передачи работникам заказчика без их согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания им услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа.

Что грозит за провокацию взятки?

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Каков размер крупного и особо крупного ущерба?

Поправками установлено, что крупным размером подкупа признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 тыс. рублей, особо крупным размером подкупа — превышающие 1 млн. рублей.

В каких случаях можно избежать ответственности?

В Законе предусмотрено положение, согласно которому лицо, совершившее подкуп, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщило о его совершении в правоохранительные органы, либо в отношении этого лица имело место вымогательство предмета подкупа.

Кто будет заниматься такими правонарушениями?

Уголовные дела об указанных преступлениях правомочны рассматривать следователи Следственного комитета РФ.

Когда Закон № 99-ФЗ вступает в силу?

Закон вступил в силу 4 мая 2018 года.

Курс повышения квалификации «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ»Полное погружение в вопросы закупок с тестами и практикой: вы научитесь искать выгодные закупки, пользоваться тендерными площадками, составлять заявки на участие и готовить пакет документов.

После прохождения курса выдаем официальное удостоверение о повышении квалификации на 72 часа и вносим его в реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.

 Станьте специалистом, который поможет бизнесу заработать больше! Записаться

отличие "отката" от взятки | Адвокат в Калуге Евгений Абраменко

В СМИ часто можно слышать про «откат», что это вполне законно и ничего за это не будет.

В данном статье постараюсь разъяснить, что понимается под словом «откат» и какая ответственность может наступить за данные действия.

Что такое «откат»?

Согласно статье 204 Уголовного кодекса РФ коммерческий подкуп— это  незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,

  •  денег, ценных бумаг, иного имущества,
  • незаконные оказание ему услуг имущественного характера,
  •  предоставление иных имущественных прав

за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).

Коммерческий подкуп, по сути, будет являться «откатом». 

Какая ответственность предусмотрена за данные действия ?

  • За коммерческий подкуп предусмотрена уголовная ответственность.
  • Наказания различны в зависимости от квалификации (простой подкуп или совершенный  группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере ) и могут быть от штрафа до лишения свободы.
  • Например, за совершение коммерческого подкупа в значительном размере (свыше 25 тысяч рублей) (часть 2 статьи  204 Уголовного кодекса РФ) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет со штрафом в размере до 10 кратной суммы коммерческого  подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
  • За совершение коммерческого подкупа в особо крупном размере (свыше 1 миллион рублей) (часть  4 статьи 204 Уголовного кодекса  РФ) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет со штрафом в размере до 40 кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 6 лет.
  • Более того, возможна административная ответственность юридического лица за такие действия .
  • Так, согласно  статье 19.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ  незаконные передачу предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации
  • денег, ценных бумаг, иного имущества,
  • оказание ему услуг имущественного характера,
  • предоставление имущественных прав

за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением предусмотрена административная ответственность  и на юридическое лицо может быть наложен штраф.

Например, за такие действия , совершенные в крупном размере ( свыше 1 миллиона рублей) может повлечь наложение административного штрафа на юридическое лицо до тридцатикратного размера суммы денежных средств ( услуг имущественного характера, иных имущественных прав),  незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Отличие «отката» от взятки?

Действия лиц при коммерческом подкупе или передачи  взятки очень похожи.

Вспомним, что такое передача взятки в соответствии с уголовным законодательством:

  • передача денег, ценных бумаг, иного имущества,
  • незаконное оказание услуг имущественного характера,
  • предоставление  иных имущественных прав
  1. должностному лицу или предоставляемых им лицам с определенной выгодной для них целью, а именно:
  2. — за совершение  определенных действий или бездействий, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица или оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям;
  3. — за общее покровительство или попустительство по службе;
  4. — за незаконные действия или бездействия , будет признаваться передачей взятки.
  5. Отличие в том,  кому предназначены передаваемые денежные средства ( оказание услуг, передача иных имущественных прав).
  6. Если это лицо занимает управленческую должность в коммерческой организации, то такие действия будут считаться коммерческим  подкупом.
  7. Если лицо занимает должность в государственных, муниципальных органах  и обладает  функциями представителя власти или организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то такие действия будут квалифицироваться как дача взятки.

Таким образом, за коммерческий подкуп (откаты) предусмотрена уголовная ответственность. Данные действия могут быть доказаны показаниями свидетелей, материалами оперативно-розыскных мероприятий, бухгалтерскими документами, выписками банковских счетов организаций и другими документами.

Читайте также:  Региональный проект чистая вода рс я

При этом законность получения данных доказательств может проверить адвокат по уголовным делам. Он не только оценит соответствие полученных документов уголовно-процессуальному закону, но и достоверность и относимость доказательств.

При перепечатке ссылка  на сайт и автора обязательна.

(с) 2019 г., адвокат по уголовным делам Евгений Абраменко, advokat-abramenko.ru

Что такое коммерческий подкуп. Объясняем простыми словами

Строго говоря, коммерческий подкуп — уголовное преступление против интересов службы в коммерческих или иных организациях. Максимальное наказание по УК РФ — 12 лет лишения свободы.

Проще говоря, разберём на примере. Арендодатель согласился подписать договор аренды, но с условием: каждый месяц сверх стоимости договора ему в карман нужно выплачивать определённую сумму. В народе это называют откат — аналог взятки. На языке уголовного кодекса — это коммерческий подкуп.

«Следователи могут блефовать. Один предприниматель участвовал в допросе по статье “Коммерческий подкуп”. Следователь рассматривал при нём фотографии, якобы фиксирующие передачу взятки. Допрашиваемый видел их только с оборотной стороны, но решил, что они доказывают его вину, и сознался».

(Управляющий партнёр компании «Селютин и партнёры» Александр Селютин — о том, как следователи давят на допросах.)

«Денег не растрачивал, бюджетными средствами не распоряжался, никаких денежных средств в качестве коммерческого подкупа не получал. Я отдал этому проекту девять лет жизни и никогда не ставил свои интересы выше интересов дела».

(Экс-глава «Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский, осуждённый на 12 лет колонии.)

Ответственность за коммерческий подкуп несут как берущий откат, так и дающий его.

https://www.youtube.com/watch?v=XNGBmr3vxRY\u0026pp=YAHIAQE%3D

Сумма штрафа и строгость наказания зависят от способов и размером коммерческого подкупа. Самое серьёзное наказание — 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа — назначается за подкуп в особо крупном размере, совершённом группой лиц, совмещённом с вымогательством и незаконными действиями.

Значительным размером коммерческого подкупа признаётся сумма, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг или прав свыше 25 000 рублей, крупным размером — свыше 150 000 рублей, особо крупным — свыше 1 млн рублей.

Как правило, собственники бизнеса редко обращаются в правоохранительные органы, если их управленцы попались на коммерческом подкупе, рассказал «Секрету» старший партнёр адвокатского бюро «Юрлов и партнёры» Владислав Цепков.

По его словам, владельцы предпочитают тихо избавляться от проворовавшихся директоров. Многие бизнесмены сами одобряют откаты при сбыте своей продукции. Подчинённые воспринимают это как сигнал поступать так же, но в своих интересах.

Большинство реальных тюремных сроков за коммерческий подкуп длятся от трёх до пяти лет.

Уголовная ответственность предпринимателей

Незаконное предпринимательство, откаты, уклонение от уплаты налогов и другие предпринимательские нарушения могут закончиться уголовным преследованием. Рассматриваем распространённые ситуации, чтобы избежать проблем с законом.

Незаконное предпринимательство — это ведение деятельности без образования юридического лица, регистрации ИП или самозанятости. К этой категории также относится работа без лицензий и других разрешительных документов.

!

Охранная деятельность без лицензии — незаконное предпринимательство. Как и репетиторские услуги без регистрации ИП или самозанятости.

Уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ наступает, когда доход или ущерб от деятельности достигает крупного размера — 2,25 млн руб. Меру наказания определяет суд:

  • арест на полгода;
  • до 480 часов обязательных работ;
  • штраф — до 300 тыс. руб.

За нарушение, совершенное организованной группой, или в особо крупном размере — от 9 млн руб. — наказывают:

  • штрафом до 80 тыс. руб. и лишением свободы — до 5 лет;
  • принудительными работами — до 5 лет;
  • штрафом — 100-500 тыс. руб.

За первое нарушение в крупном размере прощают, если предприниматель уплачивает штраф в размере незаконно полученного дохода и двукратную компенсацию — п.2 ст. 76.1 УК РФ.

4 августа 2022 года Минюст предложил отменить уголовное преследование предпринимателей за бизнес без регистрации. По мнению ведомства, принятие законопроекта улучшит деловой климат в России.

Уклонение от уплаты налогов

Для ИП и самозанятых уголовная ответственность за неуплату налогов наступает с недоимки в 2,7 млн руб. за последние три года, а для юридических лиц — с 15 млн руб.

Последствия для ИП — ст. 198 УК РФ:

  • штраф — 100−300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за 1-2 года;
  • принудительные работы или лишение свободы — до 1 года;
  • арест до полугода.

Последствия для юридических лиц — ст. 199 УК РФ:

  • штраф — 100−300 тыс. руб.;
  • до 2 лет принудительных работ или лишения свободы;
  • арест на полгода.

Наказание для предпринимателей за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — от 13,5 млн руб. за три года:

  • штраф — 200−500 тыс. руб.;
  • до 3 лет принудительных работ или лишения свободы.

Наказание для должностных лиц организаций за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — от 45 млн руб. за три года:

  • штраф — 200−500 тыс. руб.;
  • до 5 лет принудительных работ;
  • до 6 лет лишения свободы.

При назначении принудительных работ или лишения свободы лицу могут запретить занимать определённые должности в течение трёх лет.

Задержка зарплаты

За задержку зарплаты уголовная ответственность наступает, если работодатель — ст. 145.1 УК РФ:

  • три месяца подряд платит сотрудникам меньше 50% от положенного дохода;
  • два месяца подряд ничего не платит.

За частичную невыплату зарплаты в течение трёх месяцев назначают:

  • штраф — до 120 тыс. руб.;
  • до года ограничения работать на определённых должностях;
  • до 2 лет принудительных работ;
  • до года лишения свободы.

За полную невыплату зарплаты в течение двух месяцев назначают:

  • штраф — 100−500 тыс. руб.;
  • до 3 лет принудительных работ или лишения свободы.

Если нарушение привело к тяжким последствиям, суд назначает:

  • штраф — 200−500 тыс. руб.;
  • от 2 до 5 лет лишения свободы.

Тяжкие последствия — причинение вреда здоровью или жизни человека. Например, если сотрудник не мог покупать лекарства из-за отсутствия зарплаты.

Уголовная ответственность наступает за задержку зарплаты в корыстных или личных целях. За нарушение правил из-за стихийных бедствий не накажут. Но если руководитель пустил фонд оплаты труда на покупку нового особняка, ответственности не избежать.

Коммерческий подкуп

Коммерческий подкуп или откат — это передача материальных ценностей должностному лицу коммерческой организации с целью повлиять на его решение. Например, когда снабженцу платят для заключения договора поставки с нужной фирмой.

Наказание зависит от величины отката — ст. 204 УК РФ:

Значительный размер от 25 тыс. руб. Крупный размер от 150 тыс. руб. Особо крупный размер от 1 млн руб.
Штраф До 800 тыс. руб. До 1 млн руб. До 2 млн руб.
Исправительные работы или ограничение свободы До 1−2 лет
Лишение свободы До 3 лет 3−7 лет 4−8 лет

Если откат меньше 25 тыс. руб., наказание хоть и мягче, но все равно есть:

  • штраф — до 400 тыс. руб.;
  • до 2 лет принудительных работ или ограничения свободы.

Взяточничество

Взятка — тот же откат, только чиновнику. Например, чтобы депутат выдал разрешение на строительство торгового центра. 

Как и в случае с коммерческим подкупом, уголовная ответственность наступает по всех случаях. За взятку до 25 тыс. руб. минимальные последствия — ст. 291 УК РФ:

  • штраф — до 500 тыс. руб.;
  • до 2 лет исправительных работ или лишения свободы;
  • до 3 лет принудительных работ.

Дальше наказания классифицируют по тяжести преступления:

Значительный размер от 25 тыс. руб. Крупный размер от 150 тыс. руб. Особо крупный размер от 1 млн руб.
Штраф До 1 млн руб. От 1 до 3 млн руб. От 2 до 4 млн руб.
Исправительные работы До 2 лет
Лишение свободы До 5 лет 7−12 лет 8−15 лет

Предпринимателя освободят от ответственности за взятку, если он подвергся вымогательству или активно помогал следствию в раскрытии преступления.

Незаконное кредитование

Незаконное получение кредита — это предоставление банку документов с ложными данными. Например, если ИП отправил декларацию по УСН с завышенными показателями.

Уголовная ответственность наступает, когда сумма кредита превышает 2,25 млн руб. — ст. 176 УК РФ:

  • штраф — до 200 тыс. руб.;
  • до 480 часов обязательных работ;
  • до 5 лет принудительных работ или лишения свободы;
  • арест на полгода.

За незаконное получение государственного кредита наказывают строже:

  • штраф — до 300 тыс. руб.;
  • до 3 лет ограничения свободы;
  • до 5 лет принудительных работ или лишения свободы.

Под ст. 176 УК РФ попадают правонарушения, когда заёмщик не отказывался платить кредит. Если организация изначально не планировала рассчитываться с банком, руководителя могут лишить свободы на срок до 10 лет — ст. 159 УК РФ.

Фиктивное и преднамеренное банкротство

Фиктивное банкротство — это фальсификация финансовых данных, чтобы отсрочить или уклониться от обязательств. То есть у организации есть средства для расчёта с кредиторами, но собственники заявляют об обратном.

Уголовное преследование за фиктивное банкротство начинают от 2,25 млн руб. Меру наказания избирает суд — ст. 197 УК РФ:

  • штраф — 100−300 тыс. руб.;
  • до 5 лет принудительных работ;
  • до 6 лет лишения свободы и штраф на 80 тыс. руб. 

Преднамеренное банкротство — это умышленное доведение предприятия до точки, в которой нет средств для расчёта с кредиторами. Обычно к этому прибегают ради незаконного вывода активов.

Уголовная ответственность аналогично наступает с ущерба от 2,25 млн руб. Наказание определяет суд — ст. 196 УК РФ:

  • штраф — 200−500 тыс. руб.;
  • до 5 лет принудительных работ;
  • до 6 лет лишения свободы и штраф на 200 тыс. руб.

Характер банкротства определяют после анализа отчётности и хозяйственных операций. Иногда проверяют документы за весь период существования фирмы или ИП.

Отмывание денег

Отмывание денег — это ввод в оборот незаконно полученных средств с целью их легализации. Например, на счёт ИП отправляют 500 тыс. руб. за товар, который он не будет отгружать. Предприниматель снимает деньги и передает злоумышленникам — имеем транзитную операцию, которая относится к отмывочным.

Уголовная ответственность начинается с любой суммы и грозит штрафом до 120 тыс. руб. Когда отмывание превышает 1,5 млн руб., наказание ужесточается:

  • штраф — до 200 тыс. руб.;
  • до 2 лет принудительных работ или лишения свободы.

За операции в особо крупном размере — от 6 млн руб. — наказывают:

  • принудительными работами на срок до 5 лет с возможным ограничением свободы на 2 года;
  • лишением свободы на срок до 7 лет и штрафом до 1 млн руб.

Рассказываем о сложных вещах незанудно, понятно и с юмором на ютуб-канале

Подписаться →

Коротко

  1. Уголовная ответственность для предпринимателей и должностных лиц организаций наступает за нарушения в значительных, крупных и особо крупных размерах.

  2. Самое суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет — за взятку чиновникам на сумму от 1 млн руб.
  3. По некоторым статьям предпринимателей прощают, но только с полным возмещением ущерба.

Читайте также:  Сроки по трудовым спорам

Статья актуальна на  08.11.2022

О введении уголовной ответственности за «откаты» в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд

23 апреля 2018 г на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) опубликован Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями 200.4 и 200.5, предусматривающими уголовную ответственность за преступления в сфере закупок.

  • Так, статьей 200.4 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за злоупотребления в сфере закупок, совершенные:
  • • работником контрактной службы; 
    • контрактным управляющим; 
    • членом комиссии по осуществлению закупок; 
    • лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг; 
    • иным уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика, не являющимся должностным лицом; 
  • • лицом, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации.
  • Указанные лица будут подвергнуты наказанию, если деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб. 

Размеры крупного и особо крупного ущерба устанавливаются в рамках параметров, определенных для статей главы 22 УК РФ в примечании к статье 170.2 УК РФ — крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 2,25 млн рублей, а особо крупным – 9 млн рублей.

Статьей 200.5 УК РФ предусматривается ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок.

  1. Уголовному наказанию будет подлежать незаконная передача:
  2. • работнику контрактной службы; 
    • контрактному управляющему; 
    • члену комиссии по осуществлению закупок;
    • лицу, осуществляющему приемку; 
  3. • иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика; 
  4. денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконные оказание им услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав (в том числе когда по указанию таких лиц имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
  5. По аналогии со статьями 204 и 291 УК РФ в статье 200.5 УК РФ содержится примечание, в котором определено, что:
  6. Крупным размером подкупа признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 тысяч рублей, особо крупным размером подкупа — превышающие 1 млн рублей;
     

Что делать, если у вас просят взятку или откат — Модульбанк на vc.ru

Часто именно от взятки или отката зависит судьба сделки или целого проекта. Служба безопасности Модульбанка в рамках серии «Честно про бизнес» рассказывает, что делать, если вас вынуждают дать взятку или откат.

{«id»:162508,»gtm»:null}

В России ответственность за получение взятки предусмотрена в статье 290 УК РФ. Помимо взяткополучателя, ответственность будет нести и взяткодатель — лицо, которое готово дать взятку. Он будет привлечен по статье 291. А тот, кто захочет выступить посредником между ними, будет привлечен по статье 291.1 и тоже окажется на скамье подсудимых.

Взяткой могут быть деньги, товары, имущество, услуги и иные ценности, в том числе выгоды и скидки. Еще есть завуалированные формы — например, кредиты, которые не надо возвращать, прощение долга или «случайный» выигрыш в казино. Всё, на что хватит фантазии у взяточника.

Коммерческий подкуп в компаниях — это откаты (статья 204 УК РФ). По этой статье предусмотрены серьезные санкции, вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. Еще предпринимателя, пойманного на откатах, могут лишить права заниматься определенной деятельностью или занимать ответственные должности на срок до двух лет.

Если установлен факт вымогательства или гражданин добровольно сообщил о взятке или коммерческом подкупе, он может быть освобожден от ответственности.

Для этого нужно сразу сообщить в правоохранительные органы о том, что у вас вымогают взятку или откат, и согласиться на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Тогда нужно будет действовать под руководством сотрудников правоохранительных органов, четко выполняя разработанный ими план.

Распознать просьбу о взятке несложно. Это могут быть уклончивые иносказательные просьбы, особые жесты и мимика. Мы все так или иначе с этим сталкивались. В этой ситуации главное не теряться.

  • Стоит вести себя осторожно, вежливо, не заискивать. Не допускайте опрометчивых высказываний, которые вымогатель может воспринять как ваше согласие, либо как категорический отказ.
  • Слушайте, запоминайте, а лучше записывайте! Размеры сумм, особенности и наименование товаров, услуг, способ передачи взятки — запоминайте все.
  • Постарайтесь перенести решение вопроса до следующей беседы или назначить новую встречу.
  • Попробуйте выяснить, какие гарантии дает вам вымогатель.
  • Инициатива всегда должна быть у него, дайте ему «выговориться» и выдать вам максимум информации. Не стоит совершать активных действий.

Помните, что вымогатель не “последняя инстанция” и всегда можно разрешить возникшую ситуацию и вести проект, выстраивая взаимоотношения честно и без всяких подковерных игр. Любой собственник бизнеса прежде всего заинтересован в том, чтобы его сотрудники работали честно и с максимальной пользой для компании.

Можно согласиться на условия вымогателя и стать соучастником преступления. Можно прекратить с ним всякие контакты. Можно пытаться сопротивляться. В этом случае имеет смысл обратиться в правоохранительные органы.

В случае чиновников это Следственный комитет РФ, Прокуратура или МВД все зависит от статуса и ранга чиновника. В случае коммерческих организаций — это Служба безопасности и вышестоящие руководители вымогателя и конечно же Прокуратура и МВД.

Правоохранительные органы принимают устные сообщения и заявления о преступлениях круглосуточно, независимо от места и времени их совершения.

Вас должны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме и выдать талон-уведомление о принятии сообщения о преступлении, где будет указана фамилия, должность и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение, территориальный орган, в который вы обратились.

Если ваше сообщение о преступлении было четко и правильно сформулировано и объяснено, с вами на связь быстро выйдет оперативный сотрудник и расскажет, что и как вам необходимо будет сделать.

Всем добра и честных контрактов!

А если вы внезапно столкнулись с чем-то подобным в Модульбанке, пишите прямо сюда — [email protected].

{«contentId»:162508,»count»:0,»isReposted»:false,»gtm»:null}

{«id»:162508,»gtm»:null}

Как бороться с откатами

Слово «откат» сегодня прочно вошло в лексикон практически любого сотрудника. Так или иначе, но «откат» – это не что иное, как коммерческий подкуп должностного лица, то есть вид преступления. Как с этим явлением можно бороться?

По уровню коррупции среди 180 стран мира Россия прочно занимает 147-е место, располагаясь между Кенией и Бангладеш. На первом месте находится Дания – там подобных вещей нет вообще. США, например, занимает 18-ю позицию.

Почему же такие цифры? Как получилось, что Россия оказалась в самом хвосте, среди малоразвитых стран? Коррупция – это не только «откаты», но и они в том числе пополняют печальную статистику.

Чаще всего все оборачивается так, что даже если руководитель организации и не хочет связываться с этим уголовно наказуемым деянием, клиенты все равно диктуют свои условия. Ведь оптовый покупатель может уйти не туда, где дешевле или лучше, а туда, где он может получить свой личный бонус.

Так ему будет выгоднее. Из-за этого может повыситься конечная стоимость товара, да и качество будет не самым хорошим. А на выходе получается, что страдает конечный потребитель.

«Откат» – это коммерческий подкуп. Деяние это карается на основании 204-й статьи Уголовного кодекса РФ. Подпадает это преступление и под статью 290 – «получение взятки». Однако раскрываются подобные дела все-таки редко, потому что обе стороны заинтересованы друг в друге и, соответственно, молчат.

https://www.youtube.com/watch?v=Bb_VWABIwlA\u0026pp=ygUw0J7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC10L3QvdC-0YHRgtGMINC30LAg0L7RgtC60LDRgtGL

Комментирует юрист Геннадий Андрющенко:

«Про «откаты» в наши дни знают все. С одной стороны, это, конечно, нарушение закона и ущемление гражданских прав, так как от этого страдает конечный потребитель.

С другой – откаты помогают быстрее завершить некоторые сделки, заключить контракты и подписать договора, на которые без них ушло бы значительно больше времени. Рассмотрение многих вопросов, выдача разрешения на что-либо в итоге сводится к конкретной сумме.

«Откат» помогает обойти многие бюрократические пороги. Хотя, разумеется, это коммерческое преступление и после выявления оно карается соответственно».

В неформальной обстановке

А как происходит разговор об «откате»? Проводя, например, переговоры с закупщиком товара фирма-поставщик делает намеки на то, что в их компании самые лучшие условия не только для организации, но и для самого закупщика. Переговоры часто проводят в неформальной обстановке – в ресторане за обедом или во время экскурсии по компании, складу и так далее.

Во-первых, так безопаснее, поскольку в кабинете руководителя могут находиться какие-нибудь подслушивающие устройства, или сотрудники нет-нет да и отметят про себя, в какие «игры» играет начальство. А во-вторых, неформальная обстановка располагает к тому, чтобы вести разговор более откровенно. А в кабинете закупщика так и вовсе опасно это делать.

Процент вероятности, что это проверка, небольшой, но теоретически он есть.

Часто руководители организаций, в которых работают закупщики, понятия не имеют, чем занимаются их подчиненные. Однако в ряде случаев они об «откатах» все же догадываются, предпочитая делать вид, что ничего не знают, пока результаты коммерческой деятельности мздоимца их вполне устраивают.

Хотя иной раз боссы устраивают проверки, после чего предприимчивый менеджер наверняка простится с насиженным местом.

В суд руководствао обращается редко – не хочет привлекать внимание к своей компании, да и что тут можно наверняка доказать? Впрочем, многие руководители и сами так работают, зачем им лишний шум?

Читайте также:  Переподчинение адресных объектов

Есть те, кто без «откатов» вообще не станут сотрудничать. Иные ловкачи готовы заключить договор за подношения-подарки или просто ради дальнейших перспектив и хороших связей.

И лишь небольшой процент людей будет искать выгоду для компании, своих клиентов, и работать без «откатов».

Впрочем, наверное, существует немногочисленная прослойка бизнесменов, которые и понятия об «откатах» не имеют, честно выполняя свое дело.

Конверты и переводы

Как передаются «откаты»? Какой-то процент мзды – прямо в конвертах (к примеру, он может быть прикреплен к договору).Часть из них может переводиться на расчетный счет той фирмы, в сотрудничестве с которой заинтересован взяткодатель, и тут уже в дело вступает бухгалтерия. Рассказывает Марина Быстрова, бухгалтер рекламной компании:

«Мы работаем с различными клиентами, в том числе с зарубежными, и «откаты» в нашем деле – вещь довольно распространенная, практически это повседневная рутина. А что делать? Рекламных компаний сейчас много и надо как-то выживать, а для этого нужны клиенты.

Чтобы привлечь и удержать клиента, необходимы взятки. Я понимаю руководителя, который на это идет, хотя и отдаю себе отчет, что дело это уголовно наказуемое. Главный его аргумент – «сейчас все так работают». Это так.

До рекламной фирмы я работала в двух других компаниях, и там это случалось реже, но все-таки случалось – особенно при заключении крупных сделок. Деньги, которые нами переводятся, отмечаются в отчетах по-разному.

Чаще всего организация выставляет счет на всю сумму, включая «откат», – при этом завышается стоимость товара, например. А получатель на месте уже сам решает, как ему лучше поступить и отделить «откат» от остальной суммы».

Выходит, что сами бухгалтеры легко идут на поводу у руководства, считая, что иного варианта работы не существует, потому что «сейчас так работают все».

Как правило, «откат» составляет 10 процентов от суммы сделки, но некоторые требуют и больше. При очень выгодной сделке он может достигать и 25 процентов.

Рассказывает Евгения Крюкова, бухгалтер небольшой туристической компании в Москве:

«Лично я против «откатов», потому что понимаю, что проблемы могу заработать сама себе. Может, и нечасто, но на этом ловят руководство, например, конкуренты или те же самые клиенты. Большая часть откатов проходит через бухгалтерию, поэтому в случае чего и бухгалтеру отвечать придется.

А зачем? Бывает так, что работник учета не в курсе, что проводит «откат». Тут уже ничего не сделаешь. Однако чаще всего я сталкивалась с тем, что руководитель об этом сообщает, потому что иначе нельзя. Еще могу сказать, что не все коммерческие организации работают с «откатами».

Поэтому если работник учета не хочет бояться за свое будущее и предпочитает трудиться честно, то было бы желание, а найти такое место можно!» 

Как же бороться с «откатами», если работать подобным образом не хотелось бы? Рассказывает Геннадий Андрющенко:

Как доказать коммерческий подкуп

Коммерческий подкуп как преступление, совершаемое против интересов управления в коммерческих организациях (ст. 204 УК РФ), часто является труднодоказуемым.

Его фигурантами являются генеральные директора и их заместители компаний, чьим интересам наносится ущерб. Реальными пострадавшими в таких ситуациях становятся клиенты, сотрудники и акционеры этих организаций.

Из-за своеобразия субъекта доказывание преступления оказывается сложным для правоохранительных органов.

Особенности коммерческого подкупа как преступления

Интересы преступников как предлагающих вознаграждение за определенное действие или бездействие лежат в сфере предпринимательской деятельности, где дополнительное стимулирование активности контрагента иногда не считается постыдным решением. Но возникают моменты, когда оно приносит реальный ущерб правам и охраняемым законом интересам других лиц, например:

  • контракт подписывают не с лучшим поставщиком, а с тем, кто дополнительно стимулировал представителя заказчика;
  • за материальное вознаграждение передается информация компании, по случайности не отнесенная к коммерческой тайне;
  • материальное вознаграждение заказчику-приемщику позволяет строить мосты или дороги с меньшим качеством, а обрушение моста грозит ущербом многим.

Эти ситуации заставляют законодателя обращать внимание даже на незначительные случаи подкупа, грозящие и ущемлением конкуренции, и ущербом неограниченному числу граждан.

Но коммерческий подкуп как преступление часто становится орудием недобросовестной конкуренции.

Обвинение в нем руководителя успешной компании, даже бездоказательное, способно привести к его уголовному преследованию, а значит, и к потере компанией позиций на рынке.

Именно это должно побуждать правоохранительные органы максимально внимательно относиться к доказыванию реального факта коммерческого подкупа, не опираясь на голословные заявления лиц, которые передали взятку и, обвинив ее получателя в вымогательстве, скрываются от ответственности. На практике суд часто принимает как данность голословные заявления, никак не подтверждающие реальность совершения преступления.

Возбуждение дела о коммерческом подкупе начинает выступать как мера давления на конкурентов или, например, как один из инструментов рейдерского захвата, или, если дело возбуждается против общественных или политических организаций, как мера воздействия на политических противников. 

Особенности доказывания по делам о коммерческом подкупе

Нормы ст. 73 УПК гласят, что суду для вынесения обвинительного приговора должны быть объяснены и подтверждены доказательствами такие обстоятельства, как:

  • событие преступления или сам факт его совершения;
  • виновность лица, причем в случае коммерческого подкупа должна быть доказана вина в форме умысла;
  • мотивы;
  • размер ущерба, причиненного преступлением.

Применительно к коммерческому подкупу в обвинительном заключении, предоставляемом в суд, необходимо указать:

  • факт незаконной передачи денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконного оказания услуг имущественного характера, любое реальное поступление имущества в распоряжение должностного лица;
  • факт, что передача была обусловлена совершением определенных действий или отказом от них, причинно-следственную связь между передачей имущества и поступком;
  • всех лиц, которые участвовали в преступлении или способствовал его совершению;
  • обстоятельства, определяющие степень ответственности всех участников коррупционной сделки.

Согласно нормам Постановления Пленума ВС РФ № 24, преступление считается оконченным с момента поступления денег на счет лица, обвиняемого в подкупе, или ему лично в руки. Без доказательства факта реального получения блага преступление может рассматриваться только как покушение на коммерческий подкуп.

Соответственно, основное, что должны доказать правоохранительные органы, – это реальное получение денег. Показания взяткодателя о том, что он лично передавал мзду, как лица, заинтересованного в избегании уголовной ответственности, доказательством получения средств быть не могут.

Но до сих пор фиксируются случаи, когда голословные показания таких взяткодателей могут лишить человека свободы.

Как вычислить откатчика с помощью DLP-системы? Читать. 

Утратившее сегодня силу Постановление Пленума ВАС РФ № 6 от 10.02.2000 года обязывало следователей по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе также доказывать, каким именно правам и законным интересам других лиц был нанесен ущерб в результате передачи вознаграждения.

Постановление утратило силу, но это не отменило действие нормы УПК РФ, говорящей о необходимости доказать реальный размер ущерба, причиненного преступлением. Так как статья 204 УК РФ относится к главе УК, говорящей о преступлениях против интересов службы в коммерческой организации, нельзя считать ущербом сумму незаконного вознаграждения.

Взяткодатель не является пострадавшим в делах такого плана.

На практике следователи уклоняются и от доказывания факта реальной передачи денег, и от доказывания факта причинения любого ущерба именно интересам коммерческой организации. Суд в ряде случаев указывает, что, согласно ст.

220 УПК, в обвинительном заключении следователь должен приводить данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением. Далеко не всегда из-за самой конструкции статьи о коммерческом подкупе эти данные могут быть предоставлены следователем из-за невозможности реально оценить степень ущерба, причиненного интересам организации.

В большинстве рассмотренных по статье о коммерческом подкупе дел суды выносят обвинительный приговор, не принимая во внимание эту норму закона.

Говоря о круге лиц, имеющих отношение к коррупционной сделке, необходимо доказать, что лицо действительно имело право выполнять управленческие функции и было наделено соответствующими полномочиями. Постановление Пленума ВС РФ № 9, говорящее о злоупотреблении полномочиями, в п.

11 четко оговаривает, что управленческими функциями в организации в целом, а не в ее отдельном подразделении, обладает или единоличный исполнительный орган, или лицо, его замещающее.

Указание, что такими функциями обладает член совета директоров, вряд ли может быть расценено как корректное, так как это лицо не имеет формальных прав на выдачу приказов и распоряжений. Соответственно, субъектом преступления не может быть начальник управления, руководитель строительного участка, прораб или иное лицо, нижестоящее в иерархии.

На практике правоохранительные органы и суды часто пренебрегают и этой трактовкой закона. Иногда выполнение административно-хозяйственных функций приравнивается к управленческим (см. дело № 1-201/019 Первомайского суда г. Кирова), но такая аналогия прямо не вытекает из норм ст. 204 УК РФ.

Рассматривая практику доказывания по делам о коммерческом подкупе, можно сделать вывод, что требования по доказыванию, в соответствии с нормами ст. 73 УПК РФ, далеко не всегда выполняются правоохранительными органами.