Аренда

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Российские граждане, планирующие выезд за границу, интересуются вопросом, выпустят ли их, если исполнительное производство по их вопросу было недавно актуализировано. Ответить на этот вопрос несложно.

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Общая информация

Запрет на выезд за границу возможен только на основе соответствующего судебного решения. Оповестить неплательщика относительно того, что в отношении него действует запрет на выезд за границу, может только судебный пристав в 2023 году. Проверить его можно на официальном сайте ФССП fssprus.ru.

Если есть постановление об уголовном преследовании должника, то актуализировать запрет на выезд за границу могут сотрудники правоохранительных органов. Важно понимать, что если есть постановление об уголовном преследовании, должника могут объявить персоной нон грата. Выезд за границу с судимостью в году невозможен. Кому еще запрещен выезд за границу из россиян можно прочитать здесь.

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Персона нон грата

Подавляющее большинство россиян, в отношении которых действует исполнительное производство, всё же являются не опасными преступниками, а бытовыми должниками. Чаще всего россиянам запрещают посещать “заграницу” в следующих случаях:

  1. Если есть неоплаченный кредит.
  2. Если есть неоплаченный штраф ГИБДД.
  3. Если есть долги по ЖКХ.
  4. Если есть долги по алиментам.
  5. Если есть иная крупная задолженность.

Если у человека есть небольшая задолженность, то табу на посещение заграницы в его отношении обычно не применяется. Но во избежание неприятностей лучше уточнить этот вопрос заранее. Серьёзные “санкции” накладываются только в том случае, если у гражданина есть большой долг, общая сумма которого превышает 30 тыс. руб. Узнать о наличии задолженности можно также на сайте невылет.рф.

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Проверка кредитной истории онлайн

Как накладываются санкции

Порядок наложения запрета на выезд за границу выглядит следующим образом:

  • запрет на выезд за границу может актуализироваться только тогда, когда в роли неплательщика выступает рядовой россиянин или ИП;
  • запрет на выезд за границу не может касаться бухгалтера и начальника ИП (это же касается близких родственников задолжавшего физического лица);
  • запрет на выезд за границу предполагает наличие исполнительного документа неимущественного характера.

Ограничение передвижения должника является только одной из возможных мер, принимаемых к неплательщику. Человеку могут запретить выезжать за пределы российского государства только тогда, когда он продолжает игнорировать свои обязанности.

Обычно на погашение задолженности перед государством или финансовой организацией россиянину дается 5 рабочих дней с момента начала действия исполнительного производства. Выступать с инициативой относительно начала действия исполнительного производства судебный пристав не обязан, хотя такое право у него имеется.

Что может сделать сотрудник ФССП

В некоторых случаях судебный пристав имеет право наложить санкции на должника самостоятельно. Такая ситуация возможна, если исполнительное производство основывается на судебном решении об обеспечении иска. Также это возможно при наличии соответствующего листа. Обычно лист выписывается тогда, когда принимается окончательное решение в отношении неплательщика.

Также судебный пристав имеет возможность выступить в суде с соответствующей инициативой, когда исполнительный лист выносится несудебным органом.

Это актуально при наличии:

  1. Нотариальных исполнительных надписей.
  2. Соглашения об отчислениях в адрес получателя алиментов.
  3. Решения уполномоченного органа о принудительном взыскании задолженности.

Взыскания могут накладываться, в том числе и в случае наличия административного правонарушения.

Какие бывают ситуации

Большинство россиян плохо знакомо с Конституцией РФ. Столкнувшись с запретом на выезд за границу, некоторые люди интересуются возможностью ограничения их права перемещения по российской территории.

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Работа судебных приставов с должниками

На сегодняшний день законодательство исполнительного производства такие ограничения не предусматривает. Но судебный пристав может иметь информацию о том, как передвигается должник. Неплательщик должен понимать, что спрятаться от своих обязанностей у него не выйдет.

Иногда у судебного пристава нет никакой информации относительно внутреннего или заграничного паспорта неплательщика. Важно понимать, что человека не выпустят за границу, если пристав знает только его имя, фамилию и дату рождения.

Часто люди обращаются к юристам с вопросом, выпустят ли их за рубеж, если они погасят задолженность при прохождении паспортного контроля. Погасить задолженность на границе можно. Но запрет на выезд за границу будет продолжать действовать.

Решение снять ограничение на выезд принимается не сотрудниками пограничной службы. К ним только поступает информация по окончании исполнительного производства. Актуальная информация поступает пограничникам из базы данных ФСБ.

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Некоторые неплательщики интересуются вопросом, можно ли обойти закон и выехать за рубеж через какой-нибудь другой российский город. Такой возможности нет. В 2008 году у россиян, имеющих задолженность перед государством или финансовой организацией, появилась возможность ездить за границу через Беларусь. По некоторым данным, в 2023 году такой возможности у неплательщиков уже не будет.

Иногда должниками государства или финансовой организации оказываются россияне, чья деятельность связана с посещением зарубежных государств. Важно учитывать, что запрет может действовать даже в отношении моряков и миссионеров. Это объясняется тем, что обычно судебный пристав не располагает информацией относительно рода деятельности неплательщика.

Если гражданин считает, что ограничение должно быть снято с него в связи с его профессиональной деятельностью, он должен обратиться в адрес пристава с соответствующим заявлением.

Некоторые россияне сталкиваются с санкциями при оформлении заграничного паспорта. Если задолженность есть, но ограничения на выезд не имеется, россиянин должен обжаловать отказ сотрудников ГУВМ МВД в вышестоящей инстанции.

Теоретически ограничение на посещение заграницы возможно и при наличии периодических платежей. Это объясняется тем, что по адресу россиянина ведётся исполнительное производство. Но такое ограничение легко оспаривается. Иногда вопрос решается ещё до обращения в суд.

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Когда дело закрывается

  • Россияне, имеющие задолженность, интересуются вопросом, когда их снова выпустят за рубеж и когда перестанет действовать исполнительный лист.
  • Исполнительное производство прекращается двумя способами: по судебному решению и по инициативе сотрудника ФССП.
  • В первом случае это происходит в случае:
  • смерти неплательщика;
  • смерти взыскателя;
  • отсутствия возможности совершить то или иное действие, которое предписывал исполнительный лист;
  • отказа взыскателя.

Существуют и иные случаи, предусмотренные российским законодательством.

Примечательно, что дело прекращается в случае смерти того или иного участника процесса только тогда, когда речь идет о физических лицах.

Судебный пристав также может выступить с инициативой отмены исполнительного производства. Это может произойти в случае принятия судебного акта. Ещё одной причиной является согласие суда с отказом взыскателя. Но чаще всего исполнительное производство прекращается на фоне мирового соглашения между участниками процесса.

Как проверить, есть ли запрет на выезд за границу? Что сделать, чтобы не остаться за бортом? Ответы на эти и другие вопросы – в следующем видео

Иногда суд отменяет вынесенный акт. На этом фоне пристав также принимает решение отказаться от исполнительного производства. Прекращается производство и тогда, когда исполнительный лист признается недействительным.

Бумаги после закрытия дела попадают в базу данных не сразу.

Поэтом настоятельно рекомендуется проверить все задолженности в реестре перед поездкой за границу еще раз. Сделать это можно на сервисе невылет.рф.

Заключение

Некоторые должники не задаются вопросом, выпустят ли их за рубеж, а отыскивают всевозможные лазейки и пользуются ими. Ответственность за нарушение ограничения российским законодательством пока не предусмотрена.

Но эксперты утверждают, что уже в 2023 году лазеек для обхода ограничений не будет.

Как защитить свою зарубежную недвижимость от ареста или конфискации :: Деньги :: РБК Недвижимость

Самый надежный способ избавить себя от неприятных инцидентов с зарубежной недвижимостью — это передать ее в управление. А в случае конфискации придется подавать иск в местный суд

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Shutterstock.com

Россияне, у которых есть недвижимость за рубежом, могут столкнуться с большими проблемами. Речь здесь не трудностях с оплатой налогов и коммунальных услуг, а об опасности потери жилья.

Так, правительство Эстонии разрабатывает закон, который может лишить 4,5 тыс. россиян недвижимости, принадлежащей им в этой стране, если они не имеют гражданства или вида на жительство.

В Финляндии допускают экспроприацию имущества, приобретенного россиянами, если оно находится на территории, важной для безопасности страны.

Вместе с экспертами разбираемся, что россиянам делать со своей зарубежной недвижимостью, когда ей угрожает опасность, и что делать в случае конфискации.

Потери зарубежной недвижимости исключить нельзя

В первую очередь, зарубежные активы, в том числе недвижимость, отнимают у тех, кто персонально включен в западные санкционные списки.

Но это не означает, что у обычных россиян, имеющих недвижимость за рубежом, не может возникнуть сложностей, отмечает юрист юридической фирмы «Достигация» Александра Хохлова.

По словам эксперта, главные трудности пока возникают из-за ограничения банковских переводов, выдачи виз и невозможности въехать в страну, где была приобретена недвижимость.

Полностью исключить риск эксцессов с отъемом недвижимости у россиян нельзя, но пока это, скорее, политическая риторика — никаких данных о массовой практике такого изъятия собственности пока нет, добавляет партнер юридической компании Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак.

Опасность ареста или изъятия у россиян зарубежной недвижимости существует, считает Александра Хохлова. Например, принудительное изъятие недвижимости станет возможно, если будет копиться долг за коммуналку, а также задолженность по налогам за недвижимость, предупреждает юрист.

Читайте также:  Какой Установлен Срок Принятия Наследства В 2023 Году

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

Можно заключить договор с местной фирмой, которая возьмет на себя доверительное управление недвижимостью ( Shutterstock.com)

Как обезопасить себя от убытков и потери недвижимости

Можно продать

Самый простой способ избавиться от возможной головной боли с зарубежным активом — это продать его.

Но в этом случае надо учитывать возможные ограничения с точки зрения как российского валютного законодательства (не со всеми иностранными резидентами возможно заключение таких сделок), так и ограничения европейских банков на открытие счетов и расчеты россиян по таким счетам. Сумма не должна превышать €100 тыс., предупреждает Андрей Шпак.

В случае продажи лучше вести финансовые дела через банки Армении, Грузии или Турции — в этом случае неприятные неожиданности исключены. Открытие счета в одной из этих стран потребует некоторых усилий, но сделать это в Армении, Грузии или Турции вполне реально, добавляет эксперт.

Передать в управление

Можно заключить договор с местной фирмой, которая возьмет на себя доверительное управление недвижимостью.

Это дает распорядителю право размещать объявления и находить арендаторов на жилье, собирать арендную плату, оплачивать коммунальные услуги, клининг, а также заниматься возникающими проблемами, связанными с износом жилья, вселением и выселением жильцов. Такое соглашение возможно заключить в дистанционном режиме с помощью нотариуса, объясняет Александра Хохлова.

Продать с правом обратного выкупа

Руководитель юридической фирмы «Достигация» Артем Баранов советует рассмотреть варианты с передачей недвижимости во временное управление или даже временную продажу зарубежной недвижимости стороннему иностранному лицу с правом дальнейшего выкупа обратно. Все это должно быть закреплено в договоре, и при грамотной юридической поддержке местных специалистов такую «конструкцию» построить вполне возможно, считает эксперт.

Обязать арендатора платить налоги и коммунальные платежи

С помощью местной юридической фирмы можно сдать свою недвижимость в долгосрочную аренду, заключив с помощью нотариуса договор в дистанционном режиме.

В таком договоре отдельным пунктом указывается, что все коммунальные услуги и налоги оплачивает арендатор.

Таким образом, исключается один из самых главных рисков в виде неуплаты коммунальных платежей, налогов за недвижимость, советует Александра Хохлова.

Если есть второе гражданство

Несколько проще тем россиянам, у которых помимо зарубежной недвижимости есть второе гражданство какого-либо из государств ЕС.

Таким собственникам имеет смысл переоформить свою зарубежную недвижимость на себя как на гражданина другого государства, а не гражданина России, советует Александра Хохлова.

По мнению эксперта, это существенно снизит риски ограничений, которые в будущем могут грозить собственникам с российским гражданством.

Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году

С помощью местной юридической фирмы можно сдать свою недвижимость в долгосрочную аренду, заключив с помощью нотариуса договор в дистанционном режиме ( Shutterstock.com)

Как оплачивать налоги и коммунальные услуги

Самое главное для россиян, которые владеют недвижимостью за рубежом и пока не собираются ее продавать или передавать в управление, это вовремя оплачивать налоги и коммунальные услуги.

Поэтому надо открыть счет за рубежом в более дружественных странах, с которых можно оплачивать текущие платежи и принимать доходы от аренды (в случае сдачи объекта).

Это исключит возникновение задолженности, которая может стать поводом для предъявления претензий, говорит Андрей Шпак.

Куда обращаться, если зарубежную недвижимость отнимают

Эксперты предупреждают, что в России нет институтов, с помощью которых можно было бы обжаловать возможное изъятие зарубежной недвижимости.

Решение органов государственной власти можно и нужно опротестовать, но сделать это будет достаточно хлопотно и сложно.

Такая жалоба должна быть подана в местный суд на языке, который используется в данной стране, жалоба должна быть подана с соблюдением местных законов, разъясняет Александра Хохлова.

При невозможности попасть в страну из-за закрытых границ истцу надо доверить право местным юристам представлять его в суде. Для этого можно отправить за рубеж доверенность. Это тоже делается через нотариуса, добавляет юрист.

Факт лишения недвижимости по любой причине надо обжаловать в иностранном суде, а норму, на которую при этом ссылаются местные власти, признавать неконституционной. В правовом государстве это возможно, резюмирует Артем Баранов.

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»

Арест имущества должника судебными приставами — как происходит и как его избежать

Арест имущества — это мера, обеспечивающая принудительное исполнение требований о взыскании денежных средств. Она применяется, когда должник не выплачивает долг, несмотря на наличие судебного акта. О том, какое имущество могут арестовать приставы, как проходит процедура, и какие способы её избежать существуют в 2023 году — смотрите далее.

Содержание статьи

Всё содержание

Арест имущества — способ, применяемый приставами для выполнения требований, которые содержатся в исполнительном документе. 

Все, что касается ареста имущества, регулирует Федеральный закон ФЗ-229 «Об исполнительном производстве». При этом особое внимание стоит обратить на ст. 80, поскольку в ней указаны случаи, при которых имущество, принадлежащее должнику, может быть арестовано приставами-исполнителями.

К таким случаям относятся:

  • необходимость обеспечить сохранность предметов (например, если у пристава есть основания полагать, что некоторые предметы могут быть сокрыты)
  • выполнение судебного акта, содержащего требования о полной либо частичной конфискации имущества
  • выполнение постановления суда, в котором прямо указана необходимость арестовать имущество физлица

Главное условие, без которого невозможен арест — наличие открытого исполнительного производства.

В первую очередь, приставов интересуют объекты с большой ликвидностью. Это означает, что их можно быстро реализовать и получить деньги, которые затем пойдут на погашение долгов перед взыскателем. К таким объектам относятся автомобили и другой транспорт, жилая и нежилая недвижимость. Также арестовываются счета и наличные средства, а в ряде случаев — драгоценные металлы и изделия.

Такие ситуации встречаются редко, поэтому мы собрали практические способы не платить судебным приставам.

Однако есть имущество, которое нельзя арестовать и включить в конкурсную массу, вне зависимости от характера и размера долга. Перечень этого имущества определен ст. 446 ГПК РФ:

  • единственное жилье
  • землю, на котором оно расположено
  • бытовые предметы (мебель, холодильник, стиральная машина и другие)
  • вещи, предназначенные для персонального пользования
  • продукты
  • животные, если их содержание не связано с извлечением выгоды или осуществлением предпринимательской деятельности
  • предметы, включая средства передвижения, необходимые должнику в связи с инвалидностью 
  • предметы, используемые для профессиональной деятельности (например, музыкальные инструменты), при условии, что их стоимость не превышает 10 тысяч рублей.

Арест имущества приставами происходит по месту, где проживает должник. Обратите внимание, что обязательными участниками процедуры являются двое понятых. При этом присутствие заемщика не является строго обязательным, поэтому арест может проходить даже в его отсутствие. Главное, чтобы должник был надлежащим образом уведомлен.

Арест включает в себя опись имущества, его изъятие либо передачу на хранение, а также оценку перед последующей реализацией. Разберемся с каждым из этих этапов подробнее:

В среднем, этот процесс занимает от 2 до 6 часов. Опись оформляется в виде письменного акта, все присутствующие ставят подписи. Копии документа направляются всем сторонам производства, включая взыскателей.

В акте, содержащем опись имущества, указывается:

  • ФИО должника и понятых
  • ФИО пристава, осуществляющего действия
  • Наименование каждого предмета имущества и признаки, позволяющие его идентифицировать
  • Примерная стоимость предметов, включенных в опись
  • ФИО и адрес проживания гражданина, получающего арестованные вещи на ответственное хранение, либо юридический адрес организации, осуществляющей хранение
  • Примечания лиц, присутствующих во время ареста (например, должника либо приглашенных понятых)
  • Отметки об изъятии имущества и о том, что лицо, осуществляющее хранение арестованных вещей, несет за них ответственность

Недвижимое имущество (частные дома, участки любой площади, нежилые объекты и другие), на которое наложен арест, поступает на охрану должнику либо членам его семьи. В редких случаях охрану осуществляет лицо, с которым подразделение ФССП заключило соглашение.

Движимое имущество (транспортные средства, дорогостоящая техника и так далее), на которое наложен арест, поступает на хранение должнику, одному из членов его семьи или взыскателю. Как и в предыдущем случае, вещи могут передаваться на хранение специальному лицу. В ряде случаев документы, подтверждающие имущественные права должника, хранятся в ФССП.

Оценка арестованного имущества — обязанность судебного пристава. При этом он руководствуется собственным опытом и рыночными ценами, действующими на момент изъятия имущества. Часто встречаются ситуации, когда приставы намеренно занижают цену вещей, чтобы быстро их реализовать, погасить долги и закрыть производство по делу.

Однако есть случаи, когда оценку проводит не пристав, а оценщик. Это касается следующего имущества:

  • любой недвижимости
  • ряда ценных бумаг
  • имущественных прав
  • драгоценностей
  • предметов, которые обладают исторической ценностью
  • вещей, стоимость которых превышает 30 000 рублей по примерной оценке пристава

Имущество, которое было арестовано, подлежит продаже на торгах. Исключение — недвижимость и предметы, стоимостью выше 500 000 рублей. Они также реализуются на торгах, которые проводятся в виде аукциона.

Дополнительно закон предусматривает возможность перевода арестованного имущества в собственность государства. Это распространяется на предметы, которые арестованы по судебному акту о конфискации.

Затем такие предметы используются в государственных органах либо организациях.

В среднем, реализация имущества длится от 2 до 12 месяцев. Время процедуры увеличивается, если должник обжалует действия судебных приставов. Бывают и такие ситуации, что третьи лица направляют ходатайство об исключении имущества из-под ареста (например, если оно принадлежит не должнику, а его родителям, внукам или друзьям).

Читайте также:  Бух Проводки Госпошлины В Суд В 2023 Году

Обжаловать арест имущества приставами можно только в судебном порядке. Для этого необходимо составить заявление и направить его на рассмотрение. Однако в 95% случаях это просто затягивает процесс, но никак его не отменяет. Суд снимет арест только в том случае, если вы полностью погасили задолженность перед взыскателем.

Другой, более эффективный вариант — признание банкротства физического лица. Для этого нужно оформить заявление, подготовить необходимые документы и подать их в арбитражный суд. Исполнительное производство будет приостановлено уже с момента первого судебного заседания по делу о банкротстве.

Банкротство — законный способ не только списать все долги перед кредиторами, но и сохранить имущество. Доверяйте опытным специалистам: обращайтесь за юридической помощью. Профессионалы нашей компании возьмут на себя полное сопровождение дела «под ключ»: от составления и подачи документов до представления ваших интересов в суде и защиты ваших прав перед кредиторами.

https://fpa.ru/info/ocenka-imushhestva-pri-bankrotstve/ Вам может быть интересно: Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году Оценка имущества при банкротстве https://fpa.ru/info/bankrotstvo-fizicheskih-lic-bez-imushhestva/ Вам может быть интересно: Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году Банкротство физических лиц без имущества Вам может быть интересно: Наложение Ареста На Имущество Находящееся За Границей В 2023 Году Арест имущества должника судебными приставами Узнайте, сможете ли вы списать долги через банкротство и избежать ареста имущества приставами Место вашего фактического проживания: Санкт-Петербург и Ленинградская область Москва и Московская область Укажите общую сумму долга перед всеми кредиторами 500 000 — 1 000 000 рублей 1 000 000 — 3 000 000 рублей У вас есть ипотека или автокредит? Да, есть и автокредит и ипотека Нет ни ипотеки, ни автокредита Есть ли у вас официальный доход? Да, другие источники дохода

Заграница не поможет: как взыскивают зарубежные активы собственников

В попытке защитить свои активы российские предприниматели, олигархи и чиновники стремятся обосноваться за границей РФ. Излюбленные места российского капитала — Великобритания, Монако, Кипр, Испания, Швейцария.

Существует мнение, что выведенные за границу капиталы находятся в безопасности независимо от ситуации на родине, а иностранным судам не указ решения российских судов. Да, именно так обстояло дело в начале двухтысячных. Но сейчас все далеко не так.

С 2014 года активно развивается практика признания решений российских судов в иностранных юрисдикциях.

Принцип «keep calm and welcome to Lоndon» уходит в прошлое. На активы должников за границей можно успешно обратить взыскание на основании решений российских судов. По внешнеторговым и международным контрактам установлен самый простой порядок взыскания в отношении решений, принятых МКАС при ТПП (международный третейский суд при Торгово-промышленной палате).

Великобритания: красивая мышеловка

В Великобритании существует право всемирного ареста активов. Если должник купил или арендовал недвижимость в Великобритании, получил ВНЖ либо визу инвестора, то кредиторы могут обращаться в суды Великобритании с иском о признании и исполнении решений российских судов. При этом решение английских судов будет признаваться большинством стран мира.

В 2014 году Высокий суд Лондона рассматривал дело Георгия Трефилова. Трефилов поручился по кредиту ООО «Элекскор» перед Альфа-Банком. Банк обратился в Мещанский районный суд и взыскал с Трефилова 371 млн рублей.

Активов Трефилова в РФ было недостаточно, и Альфа-Банк обратился в Высокий суд Лондона.

Иск о признании решения Мещанского суда рассматривался в упрощенном порядке на основе принципа взаимности (так как договора между РФ и Великобританией о признании решений нет). Суд требования банка удовлетворил.

ВТБ по делу Скурихина действовал аналогично. Банк взыскал в Омском суде долг по договору поручительства и обратился в Высокий суд Лондона с ходатайством о признании решения Омского суда.

7 марта 2014 года Высокий суд Лондона признал решение. 12 июня 2014 года суд удовлетворил требование о замораживании активов Скурихина по всему миру и раскрытии информации обо всех активах.

За нераскрытие информации полагается тюремный срок.

Аналогично развивалось и дело Георгия Беджамова. В 2017 году в отношении Беджамова была введена процедура реструктуризации долгов, и 2 июля 2018 года он был признан банкротом. В конце марта 2019 года АСВ подало ходатайство о наложении ареста на имущество в Высокий суд Англии и Уэльса. 17 мая 2019 года Высокий суд ходатайство удовлетворил.

США: законность и прозрачность

Еще одна мифологема состоит в том, что поскольку между РФ и США установились напряженные отношения, то решения российских судов не будут признаны в США.

Однако дело Игоря Мавлянова говорит об обратном. Игорь Мавлянов выступил поручителем перед ВТБ по кредиту ОАО «ТПК Яшма».  В 2017 году ОАО «ТПК Яшма» суд признал банкротом, а банк взыскал долг с поручителя.

Имущества в России не хватило, и ВТБ обратился в Верховный суд штата Нью-Йорк с требованием о признании решения российского суда и наложении ареста на недвижимость Мавлянова в США.

30 января 2018 года суд требование удовлетворил.

Другой пример — дело Олега Яковлева. Яковлев выступил поручителем перед Альфа-Банком по кредиту «Банана Мама». Просрочка, Мещанский суд, решение о взыскании $30 млн.

Яковлев покинул страну, а Альфа-Банк подал иск в Верховный суд Сан-Диего с требованием исполнения решения российского суда на территории США. Суд первой инстанции в иске отказал.

Однако 12 марта 2018 года апелляционный суд постановил изменить решение суда первой инстанции. На имущество Яковлева в США был наложен арест.

Швейцария в 2015 году по делу ОАО «СК «Альянс» признала решение российского суда на основании принципа взаимности.

Все дела в Великобритании, Швейцарии и США были основаны на принципе взаимности признания решений иностранных судов. Однако у РФ существуют и двухсторонние договоры (процедура экзекватуры), например с Кипром, Италией и Испанией.

style=»width:623px;»>Экзекватура — исполнение судебного решения, вынесенного судебным органом другого государства.Порядок экзекватуры по двухсторонним договорам о признании:

  • Предоставление судье, вынесшему решение, ходатайства об экзекватуре:
    • наименование взыскателя;
    • наименование должника;
    • существо решения, кем и когда оно вынесено;
    • банковские реквизиты;
  • К ходатайству прилагаются:
    • решение суда или его заверенная копия;
    • справка о вступлении решения суда в законную силу;
    • справка о надлежащем извещении ответчика;
    • справка об исполнении судебного решения;
  • Пакет документов направляется в Минюст по месту нахождения суда;
  • Минюст передает компетентным органам иностранного государства.

Международный договор упрощает процедуру взыскания

Рассмотрим, к примеру, дело Дмитрия Костыгина и ВТБ в Республике Кипр. 5 июля 2017 года ВТБ взыскал с Костыгина в Дзержинском райсуде Петербурга более 650 млн рублей.

В ноябре 2017 года компания Дмитрия Косыгина Koshigi Limited передала 79% акций Kohuhu Enterprises Limited Инне Мейер — жене бизнес-партнера Костыгина. ВТБ направил в окружной суд Никосии заявление об аресте активов Косыгина, в т.ч.

переданных Инне Мейер. Окружной суд Никосии удовлетворил заявление.

Существует обширный опыт признания решений российских судов на Кипре. В 2018 году происходил судебный спор о разделе имущества между бывшими супругами в Хамовническом суде города Москвы. Так как часть имущества супругов находилась на Кипре, то решение Хамовнического суда было в упрощенном порядке признано на Кипре. Процесс на Кипре занял всего 4 месяца.

Похожая ситуация была у супругов Зубовых в 2016 году. Зубова в процессе развода продала дом, который был общей собственностью. Зубов взыскал в российском суде задолженность с бывшей супруги.

Денег у Зубовой не было, но была недвижимость в Испании. Тогда бывший муж подал в Испанский суд ходатайство об исполнении решения российского суда.

Испанским судом был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество Зубовой.

Третейская оговорка: еще проще

По внешнеторговым и международным контрактам можно предусмотреть арбитражную оговорку, и тогда взыскание будет существенно упрощено. Дело в том, что РФ, как и еще 158 стран мира, присоединилась к Нью-Йоркской конвенции 1958 года.

Это означает, что решения международных коммерческих арбитражей признаются и исполняются в странах-участницах в упрощенном порядке. В РФ такой арбитраж —  Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной плате РФ (МКАС при ТПП).

 Но указанный механизм можно применить только по внешнеторговым и международным контрактам, когда вторая сторона сделки — иностранная компания или российская компания с иностранным участием.

Миф о зиц-председателе

Юридический статус официального собственника бизнеса сейчас уже не играет особой роли. Налоговые и следственные органы, коммерческие  кредиторы и суды руководствуются понятием фактического бенефициара и понятием контролирующего лица. Статус устанавливается из наличия признаков фактического контроля.

Существует более 30 признаков фактической аффилированности, на основании которых делаются выводы о контролирующем лице (то есть кто реально является бенефициаром организации). Это свидетельские показания, сайты, видео, интервью, гарантийные письма, управленческая отчетность, раскрытие структуры в банках РФ и за границей РФ, и т.д.

К примеру, бенефициар Макси групп г-н Максимов ни в одной из компаний своего бизнеса не был официальным собственником. Однако его привлекли к субсидиарной ответственности на несколько миллиардов рублей на основании свидетельских показаний.

Поэтому традиционное решение — поставить управляющую компанию, а владение замкнуть через траст или нераскрытый в РФ КИК — уже давно не спасает бенефициара от ответственности.

Читайте также:  Собака соседей: что делать с постоянным лаем или воем в квартире в многоквартирном доме, куда жаловаться и заявление для этого

Пленум ВС отправил на доработку разъяснения об основании и порядке конфискации имущества

Сегодня Пленум Верховного Суда РФ рассмотрел проект постановления «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», которым указал на основания и порядок конфискации имущества.

Так, в документе обращается внимание судов на то, что применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества (гл. 15.

1 УК РФ) должно осуществляться судом в точном соответствии с положениями Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Указывается, что деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании п. «а» и «б» ч. 1 ст. 104.

1 УК, если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через границу РФ, ответственность за которое установлена ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ.

В то же время в проекте поясняется, что орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен.

В документе отмечается, что имущество, указанное в п. «а» – «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, находящееся на территории иностранного государства, может быть конфисковано судом при рассмотрении уголовного дела на основании международного договора РФ.

Кроме того, поясняется, что к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата. При решении вопроса о конфискации необходимо установление их собственника.

Пленум ВС предлагает разъяснение, что по смыслу положений п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

По делам же о преступлениях коррупционной направленности конфискованное имущество не может быть возвращено в том числе в случаях, когда лицо было освобождено от уголовной ответственности.

Исключение составляют обстоятельства, в соответствии с которыми деньги или иные ценности были переданы в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Пленум ВС указывает, что по уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления.

В проекте постановлении отмечается, что в соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации арест может быть наложен судом на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.

1 УК РФ, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества. Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена.

В документе поясняется, что в соответствии с международным договором РФ арест может быть наложен также на имущество, находящееся на территории иностранного государства.

Пленум указал, что в описательно-мотивировочной части постановления об удовлетворении ходатайства должны приводиться мотивы избрания конкретного ограничения либо ограничений права собственности, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, необходимых и достаточных для обеспечения его сохранности. Такие ограничения, отмечает Пленум ВС, должны приводиться в резолютивной части постановления, где также указывается срок действия ареста на имущество, определяемый с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.

  • Кроме того, в проекте постановления подчеркивается, что для решения вопроса о конфискации имущества, переданного обвиняемым другому лицу или организации, суду требуется на основе исследования доказательств установить, что лицо, у которого находится имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий или использовалось при совершении преступления. 
  • Пленум ВС также предлагает, чтобы в случае, когда в ходе предварительного расследования не были приняты меры по обеспечению возможной конфискации имущества, судья при подготовке уголовного дела к судебному заседанию был вправе вынести постановление о наложении ареста на имущество. 
  • В проекте говорится о том, что при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации.
  • Указывается, что в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в общем порядке, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, а также обоснование решения о конфискации имущества.

Также предлагается разъяснение о том, что не является конфискацией имущества передача в соответствующие учреждения или уничтожение по решению суда приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметов, которые хотя и относятся к имуществу, указанному в п. «а» – «г» ч. 1 ст. 104.

1 УК РФ, или доходам от него, но запрещены к обращению либо изъяты из незаконного оборота. В таких случаях суд должен принять решение не о конфискации, а о передаче в соответствующие учреждения или об уничтожении предметов, запрещенных к обращению, на основании п. 2 ч. 3 ст.

81 УПК РФ либо об уничтожении изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности.

По итогам рассмотрения проект постановления был направлен на доработку.

Возвращение института конфискации как дополнительной меры наказанияДума рассмотрит предложение внести поправки в УК и УПК, расширяющие понятие конфискации как меры уголовного наказания

Комментируя проект постановления Пленума ВС РФ, управляющий партнер BSG Иван Сустин отметил, что законодатель придал конфискации имущества статус иной меры уголовно-правового характера и отказался от ее использования в качестве дополнительного наказания, при этом суды в отсутствие надлежащей процессуальной поддержки самостоятельно и по-разному реализовывали на практике нормы гл. 15.1 Уголовного Кодекса РФ. Он пояснил, что представленные разъяснения в целом можно приветствовать.

«В проекте указывается на закрытый перечень составов преступлений, по которым деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него могут быть конфискованы в доход государства.

При этом особо отмечается, что орудия, оборудование или иные средства совершения преступления могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен.

Однако в данном случае обязательным становится установление их собственника», – указал эксперт. 

Он отметил, что Пленум ВС подробно разъясняет вопрос относительно ареста имущества в целях обеспечения возможной конфискации не только у подозреваемых и обвиняемых, но и у других лиц, при этом очень важно разъяснение по вопросу конфискации имущества, переданного другому лицу. Также Иван Сустин назвал важным разъяснение о том, что при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации.

Ведущий специалист направления уголовно-правовой защиты бизнеса юридической фирмы ART DE LEX Алексей Ануфриенко пояснил, что ВС РФ впервые дает разъяснения о возможности конфискации российскими судами имущества, находящегося на территории иностранного государства. Он считает, что тем самым государство дает сигнал об активизации действий по возврату незаконно выведенных за рубеж денежных средств.

Решения иностранных судов о конфискации находящихся в России преступных доходов будут исполнятьсяГосдума приняла во втором чтении законопроекты, призванные усовершенствовать регулирование в сфере международного сотрудничества по вопросам выявления, замораживания, конфискации и возврата активов, полученных в результате преступлений коррупционной направленности

«Можно предположить, что с учетом введенного в действие в декабре 2017 г.

порядка исполнения судами РФ приговоров и постановлений иностранных судов о конфискации преступных доходов, полученных за границей, но переведенных в Россию (гл. 55.

1 УПК РФ), Российская Федерация рассчитывает на принцип взаимности со стороны иностранных правоохранительных органов в принятии аналогичных решений о конфискации имущества за рубежом», – пояснил Алексей Ануфриенко.

Вместе с тем он отметил, что, принимая во внимание непростую политическую обстановку, в настоящее время невозможно предположить, как будет реализовываться данная мера на практике и будут ли исполняться решения российских судов о конфискации имущества за рубежом.